أصدر البنك المركزي النيوزيلندي يوم الجمعة تحذيرًا رسميًا للوحدة المحلية في Nationwide Australia Financial institution Ltd لفشلها في الإبلاغ عن حوالي 50000 معاملة
قال البنك الاحتياطي النيوزيلندي إن بنك نيوزيلندا NAB (BNZ) لم يبلغ عن مواقع دقيقة لحوالي 50000 معاملة نقدية محلية ومادية بين نوفمبر 2018 وأبريل 2020.
ومع ذلك ، قامت BNZ على الفور بتصحيح المشكلة وتحديد المشكلة على أنها “خطأ ترميز تقني” ، أضاف.
وقالت BNZ ، في بيان ، إنها أبلغت البنك الاحتياطي بالخطأ بعد أن علمت بالمشكلة في أغسطس 2020 وشرعت في إصلاحها على الفور.
“تأخذ BNZ تركيزها على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على محمل الجد. نحن نراجع باستمرار عملياتنا وإجراءاتنا ، ونعمل مع المنظمين والسلطات الأخرى ، ونستثمر بكثافة في هذا المجال “.
في العام الماضي ، تلقت الوحدة المحلية لـ Westpac Banking Corp. أيضًا تحذيرًا رسميًا لفشلها في الإبلاغ عن حوالي 8000 معاملة.
تلقى كل من Westpac و Commonwealth Financial institution of Australia غرامات باهظة في السنوات الأخيرة في أستراليا بعد الاعتراف بخرق الإطار التنظيمي الذي تم وضعه بعد الكشف عن سوء السلوك على نطاق واسع.
سلط بنك الاحتياطي النيوزيلندي الضوء على تحذيره الرسمي إلى BNZ كمثال للمنظمات الأخرى لالتزامها بالوفاء بالأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.