عالج عملاق التشفير Binance ما يقرب من 346 مليون دولار في Bitcoin لبورصة العملات الرقمية Bitzlato ، التي ألقت السلطات الأمريكية القبض على مؤسسها الأسبوع الماضي بزعم تشغيله “محرك غسيل أموال” ، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن بيانات blockchain. قالت وزارة العدل الأمريكية في 18 يناير / كانون الثاني إنها اتهمت الشريك المؤسس لشركة Bitzlato …
وتقول هيئة الرقابة المالية إن بنك جي تي ، الذي يتكرر ارتكاب الجرائم ، لم يطعن في النتائج ووافق على التسوية. فرضت هيئة الرقابة المالية البريطانية غرامة قدرها 7.6 مليون جنيه إسترليني (9.3 مليون دولار) على الفرع البريطاني لبنك Warranty Belief Financial institution النيجيري بسبب ما وصفته بإخفاقات أخرى في أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال. …
وبحسب إم تي آي ، قالت الوكالة البريطانية إن محققين من “وحدة الكليبتوقراطية” التي أُنشئت مؤخرًا بالوكالة الوطنية للكهرباء اعتقلوا الرجل البالغ من العمر 58 عامًا في منزله في لندن الذي تبلغ تكلفته ملايين الجنيهات يوم الخميس. بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتقال موظف يبلغ من العمر 35 عامًا للاشتباه في غسل الأموال عندما تم …
يُزعم أن ستيف بانون ، البالغ من العمر 68 عامًا ، احتال على الجهات المانحة لحملة جمع الأموال التي نُظمت لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك ، وقام بتحويل جزء من الأموال إلى زملائه ، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية. أ أبلغ عن وبحسب جامع التبرعات ، تم جمع أكثر من 25 مليون …
كما أبلغنا ، تم اعتقال العديد من المديرين التنفيذيين في INA يوم السبت ، الذين يشتبه في التسبب في أضرار بقيمة 100 مليون كونا (حوالي 5.5 مليار فورنت هنغاري) لشركة النفط. وبحسب آخر الأخبار فإن حجم الضرر يقدر بمليار كونا. تمتلك شركة Mol حاليًا حصة 49.08 في المائة في شركة النفط الكرواتية ، أي للعثور …
تتهم الولايات المتحدة شركة خلط العملات الافتراضية بغسل مئات الملايين من الدولارات التي سرقها قراصنة تدعمهم كوريا الشمالية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد خلاط العملات الافتراضية تورنادو كاش ، والتي تزعم أنها ساعدت في غسيل أكثر من 455 مليون دولار لمجموعة لازاروس ، وهي منظمة قرصنة مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية. وقالت وزارة الخزانة …
وبحسب الحزب الإسلامي المعتدل ، فإنهم يحققون مع السياسي لأنه وصف قوات أمن البلاد بالقمعية. نفى حزب النهضة أن يكون الجنيسي قد قال ذلك. كما تم التحقيق مع زعيم الحزب للاشتباه في غسل أموال. ونفى غنيسي الاتهامات ووصف التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية. في الفترة الأخيرة ، وصلت تونس إلى أزمة اقتصادية وسياسية داخلية. في …
آخر تحديث: 31 تموز (يوليو) 2022 ، الساعة 4:23 مساءً بتوقيت الهند القياسي لعب شودري دورًا محوريًا في مخطط التسويق عبر الهاتف من خلال غسيل الأموال المتلقاة مباشرة من الضحايا المسنين. (ملف الصورة / News18) قال جون آر لاوش ، المدعي العام الأمريكي لمنطقة شمال إلينوي ، إن هيرينكومار ب. حكم على أمريكي هندي بالسجن …
تم تقديم التماس لإجراء تحقيق جنائي ضد بنك التنمية الهولندي الذي تديره الدولة FMO في هولندا بتهمة التواطؤ المزعوم في إراقة الدماء في هندوراس. شارك FMO ، وهو الاسم المختصر لشركة تمويل التنمية الهولندية ، في تمويل مشروع سد Agua Zarca المثير للجدل في شمال غرب هندوراس من 2014 إلى 2017. وقد اجتذب المشروع ، …