نقلت Binance مبلغ 346 مليون دولار مقابل صرف العملات المشفرة المصادرة Bitzlato: تقرير | أخبار التشفير

عالج عملاق التشفير Binance ما يقرب من 346 مليون دولار في Bitcoin لبورصة العملات الرقمية Bitzlato ، التي ألقت السلطات الأمريكية القبض على مؤسسها الأسبوع الماضي بزعم تشغيله “محرك غسيل أموال” ، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن بيانات blockchain.

قالت وزارة العدل الأمريكية في 18 يناير / كانون الثاني إنها اتهمت الشريك المؤسس لشركة Bitzlato والمساهم الأكبر فيها ، Anatoly Legkodymov ، وهو مواطن روسي يعيش في الصين ، بإدارة أعمال تبادل أموال غير مرخصة “غذت محورًا عالي التقنية لجرائم التشفير” من خلال المعالجة 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

قالت وزارة العدل إن شركة Bitzlato قد روجت للتراخي في عمليات التحقق من خلفيات العملاء ، مضيفة أنه عندما طلبت البورصة من المستخدمين معلومات الهوية ، “سمحت لهم مرارًا وتكرارًا بتقديم معلومات تخص المسجلين” المخادعين “.

كانت Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، من بين Bitzlato المراكز الثلاثة نظراء بمقدار Bitcoin المستلمة بين مايو 2018 وسبتمبر 2022 ، قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) الأسبوع الماضي.

قالت FinCEN إن منصة Binance كانت بورصة العملات الرقمية الكبيرة الوحيدة بين نظراء Bitzlato الكبار. وقالت إن الآخرين الذين أجروا معاملات مع Bitzlato هم سوق الأدوية المظلمة باللغة الروسية Hydra ، وهي بورصة صغيرة تسمى LocalBitcoins وموقع استثمار تشفير يسمى Finiko ، والذي وصفته FinCEN بأنه “مخطط Ponzi للعملات المشفرة ومقره في روسيا”. لم توضح FinCEN حجم تفاعلات الكيانات مع Bitzlato.

أضافت FinCEN أن Bitzlato المسجلة في هونج كونج كانت “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” يتعلق بالتمويل الروسي غير المشروع. وقالت FinCEN إنها ستحظر تحويل الأموال إلى Bitzlato من قبل الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الأخرى اعتبارًا من 1 فبراير. ولم يذكر اسم Binance أو شركات فردية أخرى على أنها من بين الشركات الخاضعة للحظر.

افحص هذا  الشرطة الصينية تعتقل مشتبه بهم في فضيحة مصرفية وراء الاحتجاجات | أخبار الأعمال والاقتصاد

قال متحدث باسم Binance عبر البريد الإلكتروني إنه “قدم مساعدة كبيرة” لتطبيق القانون الدولي لدعم تحقيقهم في Bitzlato. وأضافوا أن الشركة ملتزمة “بالعمل بشكل تعاوني” مع أجهزة إنفاذ القانون ، رافضين إعطاء تفاصيل حول تعاملاتها مع Bitzlato أو طبيعة تعاونها مع هذه الوكالات.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى بيتزلاتو الذي يقول موقعه على الإنترنت إن السلطات الفرنسية استولت عليه. ولم يدل ليجكوديموف بأي تعليق علني منذ اعتقاله في ميامي الأسبوع الماضي ولم يستجب لطلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

قال محامي مؤسس شركة Finiko ، كيريل دورونين ، إن بيان FinCEN كان “مؤسفًا بالنسبة له [Doronin]، حيث لا يزال يأمل في عودة العملة المشفرة للمستثمرين من الأشخاص الذين سرقوها “. قال المحامي ديمتري غريغوريادي إن دورونين لم يستخدم العملات المشفرة للمستثمرين أثناء عمل Finiko.

لم يستجب مشغل هيدرا ، الذي وجهت إليه لائحة اتهام في الولايات المتحدة العام الماضي ، لطلبات التعليق.

قالت LocalBitcoins التي تتخذ من فنلندا مقراً لها إنه لم يكن لديها “أي نوع من التعاون أو العلاقة” مع Bitzlato. وقالت إن بعض المتداولين من نظير إلى نظير (P2P) في لوكال بيتكوينز “كانوا سيتداولون أيضًا في سوق BitZlato’s P2P” ، مضيفًا أنه “لم تكن هناك أي معاملات عمليًا بين LocalBitcoins و BitZlato منذ أكتوبر 2022”.

ليس لدى رويترز أي دليل على أن معاملات Binance أو LocalBitcoins أو Finiko مع Bitzlato ، والتي وصفتها وزارة العدل بأنها “ملاذ للعائدات والأموال الإجرامية المخصصة للاستخدام في النشاط الإجرامي” ، خالفت أي قواعد أو قوانين.

ومع ذلك ، قال منظم مصرفي سابق في الولايات المتحدة ومسؤول سابق في إنفاذ القانون إن وضع Binance كواحد من كبار الأطراف المقابلة سيركز وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية على فحص امتثال Binance مع Bitzlato.

قال روس ديلستون – محامي أمريكي مستقل ومنظم مصرفي سابق وهو أيضًا شاهد خبير في قضايا مكافحة غسيل الأموال -: “لن أسميها طلقة تحذيرية ، بل سأسميها صاروخًا موجهًا” ، في إشارة إلى نقلاً عن FinCEN عن Binance و LocalBitcoins.

افحص هذا  أستراليا تطلب من Optus دفع تكلفة استبدال المعرفات المخترقة | تكنولوجيا

وامتنعت وزارة العدل و FinCEN عن التعليق.

دعا Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، في الماضي إلى لوائح واضحة ومستقرة لقطاع التشفير [File: Darrin Zammit Lupi/Reuters]

نقلت منصة Binance أكثر من 20 ألف بيتكوين ، بقيمة 345.8 مليون دولار في الوقت الذي تم فيه التعامل ، عبر حوالي 205000 معاملة لـ Bitzlato بين مايو 2018 وإغلاقها الأسبوع الماضي ، وفقًا لمراجعة البيانات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا. تم جمع الأرقام من قبل الباحث الأمريكي الرائد في مجال blockchain Chainalysis واطلعت عليها رويترز.

تُظهر البيانات أنه تم تحويل بيتكوين بقيمة 175 مليون دولار إلى Binance من Bitzlato في تلك الفترة ، مما جعل Binance أكبر نظير مستقبلي لها.

تمت حوالي 90 مليون دولار من إجمالي التحويلات بعد أغسطس 2021 ، عندما قالت Binance إنها ستطلب من المستخدمين تقديم بطاقات هوية لمكافحة الجرائم المالية ، وفقًا لبيانات من Chainalysis ، التي رفضت التعليق. وقالت بينانس في مدونة العام الماضي إن مثل هذه الشيكات تعالج “تمويل وغسل الأموال من أنشطة غير مشروعة”. لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت Binance قد فرضت متطلبات الهوية الخاصة بها مع Bitzlato.

سوق Darknet

حذر Chainalysis ، الذي تستخدمه السلطات الأمريكية لتتبع تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة ، في فبراير من العام الماضي من أن Bitzlato كان شديد الخطورة. في تقرير ، قال Chainalysis إن ما يقرب من نصف تحويلات Bitzlato بين عامي 2019 و 2021 كانت “غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر” ، حيث حددت ما يقرب من مليار دولار في مثل هذه المعاملات.

يأتي الإجراء الأمريكي ضد Bitzlato في الوقت الذي تحقق فيه وزارة العدل مع Binance لاحتمال انتهاكها لغسيل الأموال والعقوبات. خلص بعض المدعين الفيدراليين إلى أن الأدلة التي تم جمعها تبرر توجيه اتهامات ضد المديرين التنفيذيين ، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، حسبما ذكرت رويترز في ديسمبر.

افحص هذا  هونج كونج تسقط قيودًا على انتشار فيروس كورونا على الوافدين وتلغي تطبيق الصحة | الأعمال والاقتصاد

لم تتمكن رويترز من إثبات ما إذا كانت تعاملات Binance مع Bitzlato قيد المراجعة.

عالجت Binance ، التي لم تكشف عن موقع التبادل الأساسي ، ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية ، حسبما وجدت رويترز في سلسلة من المقالات العام الماضي بناءً على بيانات blockchain وسجلات المحكمة والشركات.

أظهر التقرير أيضًا أن Binance أبقت عن عمدًا ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال وخططت للتهرب من المنظمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ، وفقًا للمديرين التنفيذيين السابقين ووثائق الشركة.

عارضت Binance المقالات ، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها “عفا عليها الزمن”. قالت البورصة العام الماضي إنها “تقود معايير صناعية أعلى” وتسعى إلى تحسين قدرتها على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني.

كان كل من Binance و Bitzlato نظراء مهمين لأكبر سوق للأدوية المظلمة في العالم Hydra. تم إغلاق الموقع باللغة الروسية من قبل السلطات الأمريكية والألمانية العام الماضي. قالت وزارة العدل إن Bitzlato استبدلت أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Hydra ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء.

في مقال نُشر في يونيو الماضي ، راجعت رويترز بيانات blockchain التي أظهرت أن المشترين والبائعين على Hydra استخدموا Binance لإجراء واستلام مدفوعات تشفير تبلغ قيمتها حوالي 780 مليون دولار بين عامي 2017 و 2022. وقال متحدث باسم Binance في ذلك الوقت إن هذا الرقم “غير دقيق و مبالغ فيه “.

أضف تعليق