تغريم بنك جي تي النيجيري في المملكة المتحدة بسبب إخفاقه في غسيل الأموال | أخبار البنوك

وتقول هيئة الرقابة المالية إن بنك جي تي ، الذي يتكرر ارتكاب الجرائم ، لم يطعن في النتائج ووافق على التسوية.

فرضت هيئة الرقابة المالية البريطانية غرامة قدرها 7.6 مليون جنيه إسترليني (9.3 مليون دولار) على الفرع البريطاني لبنك Warranty Belief Financial institution النيجيري بسبب ما وصفته بإخفاقات أخرى في أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال.

وقالت هيئة السلوك المالي في بيان يوم الثلاثاء: “تم تسليط الضوء على نقاط الضعف هذه لبنك جي تي بشكل متكرر من قبل مصادر داخلية وخارجية ، بما في ذلك هيئة السلوك المالي ، لكن على الرغم من ذلك ، فشل جي تي بنك في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإصلاحها”.

وقالت هيئة الرقابة إن جي تي بنك لم يطعن في النتائج ووافقت على التسوية ، مما يجعلها مؤهلة للحصول على خصم بنسبة 30 في المائة على الغرامة ، انخفاضًا من القيمة الأصلية البالغة 10.96 مليون جنيه (13.3 مليون دولار).

وقال البيان: “إن سلوك جي تي بنك فظيع بشكل خاص لأن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها البنك إجراءات إنفاذ فيما يتعلق بضوابط مكافحة غسيل الأموال”.

قال Gbenga Alade ، العضو المنتدب لـ GT Financial institution UK ، إن البنك يأخذ التزاماته المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال على محمل الجد للغاية وأشار إلى النتائج التي توصلت إليها FCA بأسف مخلص ، مضيفًا أن FCA لم تجد أي حالات يشتبه في أنها غسل أموال.

وقال علاء في بيان “نود أن نؤكد لجميع أصحاب المصلحة لدينا وعامة الناس أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وحل الثغرات التي تم تحديدها”.

في أغسطس 2013 ، فرضت هيئة السلوك المالي (FCA) غرامة قدرها 525 ألف جنيه إسترليني (627323 دولارًا أمريكيًا) لمخالفتها اللوائح.

افحص هذا  ما الذي يؤخر العملية البرية التركية في شمال سوريا؟

قالت تريسي ماكديرموت ، مديرة الإنفاذ في FCA ، في ذلك الوقت: “البنوك في الخطوط الأمامية لضمان عدم دخول عائدات الجريمة إلى النظام المالي في المملكة المتحدة”. “كانت إخفاقات جي تي بانك خطيرة ومنهجية وأدت إلى مخاطر غير مقبولة للتعامل مع عائدات الجريمة.”

وقال البنك في ذلك الوقت إنه التزم بالغرامة وعالج القضايا.

أضف تعليق