المملكة المتحدة تفرض غرامات على سانتاندير بسبب “ثغرات” في ضوابط مكافحة غسيل الأموال | أخبار البنوك

تم الكشف عن “ثغرات خطيرة ومستمرة” في ضوابط مكافحة غسيل الأموال في ذراع المملكة المتحدة للبنك الإسباني.

ضربت بريطانيا ذراع المملكة المتحدة لعملاق البنوك الإسبانية سانتاندير بغرامة تقارب 108 ملايين جنيه إسترليني (132 مليون دولار) بعد الكشف عن “ثغرات خطيرة ومستمرة” في ضوابط مكافحة غسيل الأموال.

قالت هيئة السلوك المالي (FCA) في بيان يوم الجمعة إنها خلصت إلى أن Santander UK PLC “فشل في الإشراف وإدارة أنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML) بشكل صحيح” بين ديسمبر 2012 وأكتوبر 2017.

أثرت حالات الفشل على أكثر من 560.000 من عملاء الأعمال.

ولم يعارض سانتاندر النتائج وبالتالي فهو مؤهل للحصول على خصم بنسبة 30 في المائة ، وإلا لكانت الغرامة ستصل إلى ما يقرب من 154 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار).

أضاف مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لإنفاذ ومراقبة السوق في FCA: “إن سوء إدارة Santander لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومحاولاتها غير الكافية لمعالجة المشاكل خلقت خطرًا طويل الأمد وشديدًا لغسل الأموال والجرائم المالية”.

“كجزء من التزامنا بمنع وتقليل الجرائم المالية ، نواصل اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تفشل في تشغيل الضوابط المناسبة لمكافحة غسيل الأموال.”

التعاون الكامل

ردا على ذلك ، قبلت سانتاندير المملكة المتحدة الاستنتاجات واعتذرت ، مضيفة أنها تعاونت بشكل كامل.

وقال الرئيس التنفيذي مايك رينييه في بيان منفصل “سانتاندير تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالجرائم المالية على محمل الجد.”

“نحن آسفون جدًا لقضايا الضوابط السابقة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في قسم الأعمال المصرفية لدينا.”

وشدد على أن Santander UK قد اتخذت إجراءات لمعالجة المشكلات بمجرد تحديدها ، لكنه أضاف أن أنظمتها كان ينبغي أن تكون أقوى.

“لقد أجرينا منذ ذلك الحين تغييرات كبيرة لمعالجة هذا من خلال إصلاح التكنولوجيا والأنظمة والعمليات الخاصة بجرائمنا المالية.”

افحص هذا  يموت دلفين ميكونغ في كمبوديا على الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذه

يضم القسم الآن أكثر من 4400 موظف يركزون على منع الجرائم المالية ، وهو ما يمثل تركيزًا رئيسيًا للوالد الإسباني سانتاندير.

أضف تعليق