ألمانيا تفتح محاكمة Wirecard الاحتيال على فقدان ملياري دولار | أخبار الأعمال والاقتصاد

بدأت محاكمة الاحتيال في Wirecard الألمانية ، مع الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون ومديرين تنفيذيين سابقين في قفص الاتهام بسبب أدوارهم في أكبر فضيحة محاسبية في البلاد على الإطلاق.

بدأت التجربة في ميونيخ يوم الخميس ، بعد عامين ونصف من انهيار شركة المدفوعات الرقمية بطريقة مذهلة بعد الاعتراف بأن 1.9 مليار يورو (2 مليار دولار) مفقودة من حساباتها لم تكن موجودة بالفعل.

ووصف المستشار أولاف شولتز ، الذي كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت ، الفضيحة بأنها “لا مثيل لها” في تاريخ ألمانيا بعد الحرب.

المتهم

ومن الجدير بالذكر أن جان مارساليك ، رئيس العمليات السابق لشركة Wirecard ، غائب عن قاعة المحكمة ، وهو شخصية غامضة تربطها صلات بوكالات استخبارات أجنبية.

أفلت مارساليك من الاعتقال في عام 2020 من خلال القيام بهروب جريء من النمسا على متن طائرة خاصة. تم الإبلاغ عن أنه مختبئ في روسيا في وقت سابق من هذا العام.

يواجه براون ، الرئيس التنفيذي المخضرم لشركة Wirecard ، المحتجز منذ يوليو 2020 ، تهماً بالاحتيال على العصابات التجارية وخيانة الأمانة والاحتيال المحاسبي والتلاعب بالسوق.

ينفي الرجل البالغ من العمر 53 عامًا هذه المزاعم ويدعي أنه ضحية للاحتيال ، ويرسم مارساليك على أنه العقل المدبر.

المتهمون الآخرون هم رئيس المحاسبة السابق ستيفان فون إيرفا وأوليفر بيلينهاوس ، الرئيس السابق لشركة Wirecard الفرعية في دبي.

اعترف بيلينهاوس بارتكاب مخالفات وسيعمل كشاهد رئيسي في الادعاء.

إذا ثبتت إدانتهم ، فإن الثلاثة يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة.

رجل يمر بجانب كشك Wirecard في معرض ألعاب الكمبيوتر Gamescom في كولونيا [File: Wolfgang Rattay/Reuters]

اليوم الافتتاحي للمحاكمة رفيعة المستوى ، التي عقدت في مبنى سجن مترامي الأطراف في ميونيخ ، سيتألف بشكل أساسي من المدعين العامين الذين يقرأون لائحة الاتهام المكونة من 90 صفحة.

افحص هذا  بالصور: اليابان تعيد فتح أبوابها أمام السياح مع رفع قيود فيروس كورونا

وحددت المحكمة 100 موعد محاكمة للقضية المعقدة.

تتمحور قضية الادعاء حول الادعاء بأن المديرين التنفيذيين لـ Wirecard قاموا بتضخيم أرباح الشركة ، بدءًا من عام 2015 على الأقل ، من خلال اختراع تدفقات الإيرادات من المعاملات مع شبكة من الشركات الشريكة.

تمثل هذه الشركات المزعومة الطرف الثالث (TPA) في دبي والفلبين وسنغافورة جزءًا كبيرًا من مبيعات وأرباح Wirecard وفقًا لدفاترها.

وجاء في لائحة الاتهام أن “جميع المتهمين كانوا يعلمون” أن عائدات هذه الشركات “لم تكن موجودة” ، مضيفة أن المتهمين استخدموا وثائق مزورة لإخفاء الخداع.

كان الهدف هو “زيادة القوة المالية للشركة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والعملاء” ، كما يزعم المدعون.

المفضل لدى المستثمرين

تأسست Wirecard في 1999 كجهاز يعالج مدفوعات بطاقات الائتمان للمواقع الإباحية ومواقع المقامرة ، وارتقت لتصبح لاعباً محترماً في قطاع “التكنولوجيا المالية” المزدهر.

وهو المفضل لدى المستثمرين ، فقد دخل مؤشر داكس الألماني الممتاز في عام 2018 وبلغت قيمته في ذروته أكثر من 24 مليار يورو (25 مليار دولار) ، متجاوزًا عملاق دويتشه بنك.

على الرغم من التكهنات العرضية بوقوع مخالفات في الشركة ، استمر صعود Wirecard النيزكي.

لكن مشاكلها بدأت بشكل جدي في عام 2019 عندما نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز سلسلة من المقالات المتفجرة التي توضح بالتفصيل المخالفات المحاسبية.

انهارت عملية الاحتيال أخيرًا عندما كشف مدقق الحسابات القديم EY عن ثقب في حساباته بقيمة 1.9 مليار يورو (2 مليار دولار) في يونيو 2020.

كان من المفترض أن تكون الأموال النقدية ، التي تشكل ربع الميزانية العمومية لشركة Wirecard ، في حسابات وصاية في بنكين في الفلبين.

لكن البنك المركزي الفلبيني قال إن السيولة النقدية لم تدخل قط في نظامها النقدي ونفى كل من البنوك الآسيوية ، BDO و BPI ، وجود علاقة مع Wirecard.

افحص هذا  الحرب الروسية الأوكرانية: قائمة الأحداث الرئيسية ، اليوم 246

طلب الإفلاس

انخفض سعر سهم Wirecard وقدمت طلبًا للإفلاس بعد فترة وجيزة ، تاركة وراءها 3 مليارات يورو (3.1 مليار دولار) من الديون التي من غير المرجح أن يستردها الدائنون.

أرسل سقوط الشركة موجات صدمة عبر ألمانيا ودفع إلى إصلاح شامل للرقابة المالية بافين ، والتي تعرضت لانتقادات شديدة لتجاهل التحذيرات المبكرة حول Wirecard.

قال فولكر برويل ، الأستاذ في مركز الدراسات المالية في فرانكفورت ، إن الكثير من الناس ببساطة “لم يرغبوا في تصديق أن المحتالين كانوا في العمل” في شركة لطالما اعتُبرت بطلة ألمانية.

“فضيحة Wirecard أضرت بسمعة ألمانيا كمركز مالي.”

https://www.youtube.com/watch؟v=FfHHmQKF_iM

أضف تعليق